Pourquoi faire une due diligence ?

La due diligence stratégique est un audit ou un contrôle de conformité par rapport à un certain nombre d’exigences éthiques et réglementaires, très variables et très larges selon les cas et les situations faisant l’objet de contrôle.

Lors de l'acquisition d'une entreprise, de la création d’une joint-venture ou tout autre partenariat stratégique, le processus de due diligence permettra à l'acquéreur potentiel de se faire une idée très précise de la cible et notamment de sa situation financière, son actionnariat, son respect des réglementations anti-corruption, l’intégrité de la société et de ses dirigeants.

L’offre Due Diligence et Background Checks de FLA Consultants

  • Vérification de la validité de l'enregistrement de sociétés / Récupération de documents légaux
  • Identification et étude de la structure de l’actionnariat et des bénéficiaires effectifs ultimes de la société
  • Recherches sur les « negative news » via les sources ouvertes et les bases de données spécialisées/ Analyse de la réputation et de l’intégrité de la société et de ses dirigeants
  • Screening et analyse par rapport aux listes de sanctions financières internationales et de PPEs (Personnes Politiquement Exposées)
  • La vérification de la sensibilité de la cible au regard des pays majeurs sous sanctions et qui présente un risque majeur en termes de blanchiment d’argent et du financement du terrorisme
  • Rédaction de rapport de due diligence, intégrant la vérification de l’information essentielle à propos du sujet.

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